2022年5月17日下午，泰烜公司2022年度第四次董事会在公司第一会议室召开。会议由公司董事长罗建平主持，董事成员参加会议，公司监事会成员、相关部门负责人列席会议。

会议讨论审议通过了公司《2021年度经营工作报告》、《2021年董事会工作报告》、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》、《2022年融资方案》以及《关于落实董事会对经理层成员选聘、经营业绩考核和薪酬分配管理权》的指导意见和实施办法等5项议案，审议了部门机构调整及分子公司注销、增设和修订子公司章程事项，表决通过了董秘人选。

会议认为，2021年泰烜公司努力克服新冠疫情带来的负面影响及整体经济形势下滑的不利因素，在经营班子的坚强领导下，广大干部职工履职尽责、真抓实干，取得了丰硕的工作成果。在重大项目推进、内部管理，风险防范等方面都取得了明显成效，公司保持着稳中有进的良好发展态势。在陕外经贸集团正确监督指导下，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，认真贯彻落实上级的各项决策部署，严格落实“三重一大”集体决策制度，规范运作、科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，特别是外部董事对公司依法经营、全面深化改革、防范财务风险等方面提出了宝贵的意见和建议，公司党建和党风廉政建设持续深化，管理制度、组织结构不断完善，各项工作取得了持续健康的发展。

对会议审议内容进行举手表决通过

会议强调，面对新形势、新任务、新挑战，公司董事会将以此次会议为契机，紧密结合全年重点工作目标任务，以确保按时完成国企改革三年行动为出发点，健全完善现代企业制度，不断完善决策机制，提升国有资本运营能力，推动公司治理能力和治理水平现代化，努力为公司高质量发展做出应有的贡献。